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警方披露网络投资诈骗惯用伎俩

发布时间:2019-04-11 10:01:40

警方披露络投资诈骗惯用伎俩

作者:未知来源:法制

原标题:警方披露络投资诈骗惯用伎俩

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,就好比玩了一场单机版的虚拟游戏,虚拟的投资平台、虚拟的专业导师、能随意修改的涨跌指数近日,山东省德州市公安局运河经济开发区分局刑警大队经过数月侦查,成功打掉两个通过虚拟投资平台进行电信诈骗的团伙。截至目前,共落实受害人69名,核实涉案金额约400万元,抓获犯罪嫌疑人64名。

2018年1月12日,德州市运河经济开发区居民郭先生来到刑警大队报警。据他讲述,2017年1月起,一名昵称叫王妍的女子主动加他为好友,鼓动他在某投资平台投资,以赚取手续费。在王妍的引导下,郭先生注册了某投资平台App并注入少量资金,当晚就获得赢利。在甜头的吸引下,郭先生加大投资力度,却开始亏损。

不甘心的郭先生注入的资金越来越多,而损失也越来越大。直到2018年1月,郭先生共投入资金约146万元,几乎全军覆没。这时候他才意识到,自己可能遭遇了投资陷阱,于是果断选择报警。

接到报警后,运河刑警迅速立案,时间组成专案组,展开侦查。

根据受害人郭先生在多个投资平台的资金流向,办案民警把目光放在了王妍所在的广东省广州市某投资有限公司身上。专案组在广州警方的配合下,抽丝剥茧,逐渐查清了这家公司以投资为掩护,实则利用虚拟投资平台进行电信诈骗的不法事实。

就在办案民警准备进行抓捕时,犯罪嫌疑人王妍跳槽到了广州某广告传媒有限公司工作。经侦查,该公司的工作与广州某投资有限公司如出一辙,都是利用虚拟投资平台进行诈骗,仅是换了个平台名称。

经过近3个月的缜密侦查,专案组逐渐摸清了两个电信诈骗团伙的基本情况,案件进入收阶段。

2018年3月26日下午两点,在广州警方的配合下,5个抓捕小组同时扑向广州市天河区的5处窝点,共抓获犯罪嫌疑人47人。3月28日22时许,犯罪嫌疑人王妍被抓获归案。此次行动,警方共抓获犯罪嫌疑人48名,捣毁电信诈骗团伙两个,冻结账户130多个,冻结资金400多万元,缴获用于作案的电脑、及诈骗话术教材等大量证据。

初战告捷,运河警方乘胜追击,又先后在广东省的深圳、东莞及湖南长沙等地抓获为诈骗团伙提供技术支持的幕后嫌疑人16名。截至目前,警方共抓获犯罪嫌疑人64名蒸馒头机价格

根据犯罪嫌疑人交代玻璃棉管
,他们公司开展业务,一方面是通过各种渠道投放广告,描绘丰厚的投资前景来吸引友。另一方面则是由员工通过随机添加好友,在聊天过程中建立信任关系,并通过话术掌握受害人的经济实力。随后嫌疑人则会在聊天中无意透露其近赚钱的投资平台,同时透露会有专业金融分析师进行指导,能够赚大钱,慢慢地拉着受害者进入投资平台。受害人郭先生就是这样被一步一步拉进了陷阱。

为了达到欺骗的目的,公司每天在工作群里分享一些名车、名表、美食的照片,让员工用来发布到朋友圈,把自己包装成精英人士,以取得受害人的信任。

同时,公司员工还会身兼数职,在担任前台业务员寻找目标客户的同时,也会在群里扮演水军的角色,伪装成投资客户,在群里发布一些自己赢利的K线截图,吸引受害人注资。表面看来,投资平台显得十分正规,K线图什么的一应俱全,但平台背后的技术人员会对各种指数进行任意修改,受害人的赢与亏完全在技术人员的掌握之中。

在诈骗团伙窝点,办案民警找到很多骗子用来培训员工的话术教材,里面详细地罗列着客户提出疑问后的各种应对话术,以专业的业务套路应对受害人的各种问题。很多受害人直到被警方找到,还始终认为自己只是投资失败,从来没意识到自己是被设局诈骗了。

目前,德州市德城区人民检察院已对其中35名犯罪嫌疑人正式批准逮捕,相关涉案人员的深挖工作还在进行中。

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